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第221章 金鼎国际 19[2/2页]

世代大佬 一本正经的

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种植面积暴涨600%,可收购价却在霜降前夜跌到18块。";
  婓迪又抽出几张照片,";去年西广的';翡翠蜜柚';骗局更恶毒。";
  照片上,漫山遍野的柚树在红外镜头下泛着尸斑般的青灰,
  ";他们卖给农户每株288元的';太空嫁接苗';,承诺包销却又在挂果季抛出质检不合格报告。";
  婓迪将资料和照片推给了章华和李文,";这些镰刀永远在寻找新韭菜。";
  李文翻阅到划动着跨国资金流向图,37.5亿人民币正通过加密货币矿池注入开曼群岛的离岸账户。
  “钱源源不断的流入到国外,而那些资本家会接连不停地提供新的方案。”
  章华则定格在一张照片上:戴着金丝眼镜的操盘手正在迪拜帆船酒店举杯,香槟泡沫倒影里浮现着崭新的";有机蓝莓种植计划";。
  斐迪将任务资料交给章华和李文,“这两个案子很典型,由你们去完成”。
  当斐迪把两个黑色公文包分别拍在徒弟面前时,档案袋上的绝密钢印在顶灯下泛着血光。
  章华和李文看完后,请教斐迪;“师父,这个该如何破局,给指点一下。”
  “这个属于典型的猴子捞月局,不能去破局,须侯局。”
  “不能破局!”
  “破局就打草惊蛇了,我们要瓦解他们的势力的同时,还要最大化的挽回损失;
  你们想想看,这种猴子捞月局,如果最后他们履行承诺,又会什么结局?”
  “履行承诺,怎么可能,那不是连底裤都得赔掉,师父快说怎么做?”章华和李文变得异常兴奋。
  “首先,找到并跟踪到这些做局的根源,待他们准备退场时给他们拦截住,逼让他们履行承诺”
  “履行承诺,那可是十倍、百倍的赔啊,怕是一下子就把这么多年赚的都赔回去了”章华问道?
  不待婓迪回答李文也跟着问道:“可是,怎么找到他们?会不会只找到其中几个,而惊动他们提前退场”
  “下发指令,让地方部门启动合规审查。";
  “那地方部门去查,不会惊动他们?”
  “放心,地方是查不出来的问题的!”
  “那为什么还让他们查?”
  “你们将那些没有查出问题的公司集中起来,然后再对它们进行重点排查。要特别留意那些没有员工考勤记录的公司,以及宣传费用超过净利润
  200%
  的公司,还有对公账户流水永远卡在反洗钱警戒线下限的公司。只要按照这个方法去做,肯定能找到那些设局行骗的骗子公司!”
  “就这么简单?”章华和李文两人惊讶地问道。
  “至少,这些骗子公司都在我们排查的范围之内,而且很有可能它们是同一伙人所为。”斐迪自信地回答道。
  果然,一切都如斐迪所预料的那样!经过一番深入调查,最终发现这些案件中有高达
  30%
  的资金都流入了蒲城的一家地下钱庄。
  而最后的证据,更是直接指向了蒲城的副市长林涵!

第221章 金鼎国际 19[2/2页]